16个工作组分赴13省市抓获38名嫌疑人
去年11月27日，镇江市公安局协调抽调余名警力分成16个工作组赴13省市开展抓捕，12月2日凌晨0时，共抓获犯罪嫌疑人26人，其中有洗钱人员6名、秒单手15名、找单手3名，技术员2名。
去年12月3日，聂朝军带领一组民警循线追捕到主要嫌疑人随某(河南商丘籍人)的暂住地——海门市三星镇，从傍晚一直跟踪到晚上10时许。
民警在抓捕时，遭遇随某跳窗逃跑，由于天寒地冻，紧追不舍的民警在追捕中掉进粪池里，全然不顾，爬上来继续追，直到将嫌疑人戴上手铐。
今年3月3日、9日、10日，镇江市公安局网安支队等技术人员连夜赶到上海，将第三方支付平台、该市某信息科技有限公司客服经理沙某、销售团队负责人李某、风控部经理唐某相继控制到手。（该公司到底是谁？请看文末彩蛋）
7月10日，“秒单手”许某、“找单手”陈某分别在南京、杭州落网。
警方对本案中另一重要犯罪嫌疑人、灌南县孟兴庄人柳某的抓捕，却是对方炫富送上的大礼。
柳某专门在网上发链接作案，他在QQ上向随某炫耀自己用赃款买了一辆售价20万的轿车，将其在4S店买车的图片放在网上晒。
“他说你看，我一个月的所得就买了这辆车子。”民警获取到此情况后，按图索骥，一直追到孟兴庄，在当地警方的协助下，找到照片中的街道。
柳某到案后，对民警说的第一句话就是：“我知道你们在找我呢。”
最终，民警当场在其车上搜出20万元赃款。
警方昨天提供的数据显示，此案共抓获犯罪嫌疑人38名，带破案件起，摧毁用于结算的第四方支付平台3个，打掉为犯罪团伙非法提供接口并帮助处理投诉的第三方支付公司1个，查及非法接口32个，涉案金额.9万元。
幕后，支付平台出“内鬼”
收取好处为诈骗团伙洗钱“此案的受害人遍布全国各地，查证难度、追捕难度系数堪称近年来侦破各类案件之首。犯罪分子使用高科技手段作案，为防止受害人报案，每次成功盗取受害人银行卡现金后，预先在QQ链接提示中植入另外一种木马病毒，只要点击，受害人的电脑随之发生爆屏毁机。警方在取证过程中也被爆毁数台电脑。”童国际告诉现代快报记者，除了涉案人员众多、受害者遍布全国(已核实受害者多人)、诈骗团伙电脑技术高超外，第三方支付平台的违规行为为犯罪提供条件也是本案一大特点。
据了解，这个团伙案件中涉案赃款资金大多从第三方支付平台流转，侦查中，民警发现第三方支付公司在该案中非法向作案人提供接口、帮助处理投诉。
“诈骗平台相连接的接口多由合法第三方支付公司提供。”办案民警告诉记者，侦查人员选择证据充分的某佳讯公司为突破口，挖出接口提供犯罪内幕情况，抓获5名接口提供人员，其中1人为风控部经理，1人为客服部经理，1人为营销中心团队负责人。
经审查，该公司部分业务员对一些从事违法犯罪活动的客户，会告知如何办理“假五证”或直接帮助其办理假证，并承诺帮助处理投诉或在接口封闭前通知客户转出资金，业务员每办理一个接口收取元至元不等的费用，同时根据资金流量收取3%左右的费用。
“客服部是受理投诉的部门，风控部是核实处理投诉的部门，业务员与客服部和风控部相连接，发送截图以获取支付方式以及账号余额等信息，交由上线继续作案，其上线利用网上发布广告，诱使受害人上当，每月定期获取好处费。”民警介绍，作案嫌疑人员又建立专门的第四方支付平台用于洗钱、统计结算诈骗、盗窃资金，从中结算分赃。
昨天透露，结合此案，公安部对全国第三方支付平台进行了整治。
目前，此案已移交检察机关起诉。
中国支付网注：经过筛选，注册在上海的合法支付公司名称里含有“信息科技有限公司”的一共有四家，分别是迅付信息科技有限公司、银视通信息科技有限公司、上海点佰趣信息科技有限公司和上海华势信息科技有限公司，其中银视通只有数字电视支付业务许可，点佰趣和华势只有收单业务许可，迅付公司支付业务许可覆盖互联网支付、银行卡收单、固定电话支付、移动电话支付。
文：现代快报，本文转自中国支付网
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